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以案说法,教你识破传销新套路

17: 13

来源:武夷新闻网

在案例的情况下,教你了解MLM的新例程

2019年1月1日,权健因涉嫌金字塔罪犯罪和涉嫌虚假广告罪被公安机关查处。 “传销”这个词再一次引发了公众辩论,但很多人都熟悉“传销”但却不理解。本报将与武夷县市场监督管理局一起,为那些对金字塔计划感兴趣的人发布一系列金字塔计划。

[案例4]传销形式以“虚假宣传”为蝎子

5月下旬,山东省滨州区沾化人民法院一审判处“粤华悦友”特大网络金字塔计划。 “悦华悦友”公司执行官刘玉龙因组织和领导金字塔计划被判有罪,被判处七年徒刑。并罚款2亿元;张勇犯了组织和领导传销的罪名,被判处有期徒刑四年,并处罚金60万元。由于案例的复杂性,我们使用示例来揭示MLM的新例程并揭示金字塔方案的真实面貌。

(1)傍晚的名人

参加或组织与名人和公众人物的大型活动,并进行宣传。例如,扩大“悦华有更多”影响力的重要手段是邀请名人参加他们所主办的活动。互联网上播放的视频显示,在国家会议中心举行的会议上,会议上出现了一位公众人物,并逐一宣读退休或仍在服务的政府官员和工作人员。而且名字。

(2)赢得奖品

它利用手段在公众人物的选拔活动中赢得奖项,并由社会组织组织,为扩大其影响力提供支持。 “悦华悦友”荣获“2017年度中国最佳商业模式创新奖”和“2017年度中国最具投资价值创业诚信平台奖”,特别是参加此次活动的众多退休干部。参加活动的重要人员名单与奖励信息一起被提升,这给了公众“接受有关部门”的幻想。

(3)坚持外国黄金

宣布参加或出席重要的国家会议或国际组织会议,虚构影响。该组织声称“被邀请”参加2017年海峡两岸经济论坛,并在互联网上张贴了黄明和台湾地区前领导人马英九的照片。另一个例子,“悦华有更多”声称,公司总经理张勇参加了“2017年亚太经济合作组织(APEC)领导人会议”,并“为亚洲经济发展增添了中国力量” - 太平洋地区“。

(4)匿名地点

在举办活动场地的严肃性,试图洗脱非法嫌疑人。 “云连汇”网络相关博客显示,2016年5月,长江南北的客户聚集在南方市委党校参加“云连汇商学院第一期培训班”,党校领导出席了演讲。为了促进非法组织“为公民服务,遵循党的决心”。传销组织之所以选择在党校等严肃的地方举办活动,是为了向群众传达他们从党政部门收到的信息,误导群众。

(5)当“明星”

在网络宣传的帮助下,传销组织的领导者自我炒作,上述镜头和报纸进一步向群众灌输了对“行为”的潜在认知。在互联网上传播的近6分钟的宣传视频中,“袁连辉”声称有来自世界各地的19个国家的外交使节参加《云联商业大系统》研讨会。在会议的背景墙上,附上了包括中国在内的20个国家的国旗。

(6)戴光焕

通过向慈善组织捐款和投资公益事业来建立社会责任感光器。警方调查发现,“岳华越来越多”利用聚集的非法资金开展慈善活动。北京红十字会官方网站的公益捐赠栏目显示,2018年4月4日,“悦华悦友”向北京红十字会捐赠了1亿元人民币。陕西有关人员的新闻报道截图,调查和调查扶贫,捐赠给四川九寨沟等社会公益事业。

(7)拉大横幅

以创新为名,恶意歪曲国家政策,并产生其行为合理的错觉。警方调查发现,“悦华悦友”以发展区块链技术和互联网金融创新的旗帜,将相关的国家政策声明和领导人的讲话脱离背景,拼凑成宣传资料,并通过网站,微信, 训练课程。公共课堂参与和其他吸引公众参与的方式扭曲了参与者的思维方式,并以裂变的方式扩大了他们的成员资格。

(8)穿着“背心”

花钱让律师发表书面意见,并为他的行为提出合法的“背心”。调查发现,岳华聘请的一家律师事务所聘请的一家律师事务所曾表示,“'悦华悦友'商场不是金字塔计划,而是一种全新的商业模式”不违反刑法等法律规定是合法的。法律。“在商业模式创新的旗帜下,通过各种宣传方式,为自己的”白金电镀“传销组织从事慈善活动。

(9)购买服务

使用高级加密从云存储服务器购买证据。检测到“悦华悦友”案件的山东滨州沾化警方表示,“悦华有更多”租用至少250台云服务器,为其非法金字塔方案平台提供数据支持,并购买了所有先进的存储加密方法。相关数据。 “如果我们没有捕捉到及时掌握密码的嫌疑人,并且他们愿意与警方合作,我们必须花费数百万美元继续租用服务器。”

(10)播放“虚拟”

使用第三方支付平台逃避监管并使用虚拟货币转移资产。警方调查发现,“粤华更多”名称的一些第三方支付账户资金令人惊叹。从2017年10月27日到2018年7月3日,以“快钱”为主,收入近144亿元。此外,犯罪分子利用虚拟货币隐藏资金并将巨额资金转移到海外。刘玉龙向警方供认,他花了15亿美元在美国网站上购买USDT(美元代币),然后购买了比特币和Litecoin等几种虚拟货币。

[案例5]微信金字塔计划“微信”的形式

8月8日上午10点左右,在宁波市公安局相关业务部门的配合下,杭州城市火车站的一大批“网络爱好者”在数百名警察的陪同下,千里一被送回从宁夏银川到浙江。在这方面,余姚的“724特殊网络约会欺诈案”成功破获!

据余姚市警方调查,该团伙称为“广州保罗街化妆品有限公司”,实际上是一个利用金字塔计划发展欺诈的犯罪组织。 121名嫌疑人被抓获,最小的是17岁,最大的是20岁。组织结构从低到高,分为五个层次:推销员,主管,董事,经理和总经理。该团伙的成员通过微信“朋友”实施欺诈行为并冒充美女,并通过拉头和付头来推动。拉人头需要支付5800元的人头费(俗称下线开发),开发商可以支付735元的佣金。水平越高,收入越高。到达高级经理后,每月可赚取超过30万元。

今年4月中旬,该团伙活跃在江西九江,并在全国各地实施欺诈行为。后来,为了逃避警察罢工,它被分批转移到宁夏银川市。一群调查部队迅速赶到银川开展刑事窝点工作。

8月2日,余姚市公安局派出100多名警察到银川组织进行逮捕行动。 8月6日凌晨,在银川市各级公安机关的协调下,两地警方派出警员200多人,出动车辆20多辆。他们在银川市兴庆区捣毁了10个犯罪窝点并逮捕了嫌犯。人民,查获30多万元,手机130多部。

根据团伙成员的供词,在人员被调入传销组后,组织者在成功“洗脑”人员后进行了欺诈培训。主要工作是通过微信将自己打包成各行各业的“美女”。在受害者的要求下,诈骗者灵活地发送这些照片和视频来引诱对方。他们还使用定位软件随时向受害者发送虚拟目标,以提高可信度。发展男女之间的关系,将人们拉入帮派或欺骗金钱。

如果你不小心进入传销组织,你怎么能省下自己?

(1)记住地址并等待警报。掌握您所在的具体位置。如果您目前不确定,请记住周围地标,餐馆,购物中心等的名称。

(2)您可以向亲人或朋友发送消息以寻求帮助。信息的内容不应过于简单。内容可以发送一些类似于中文发音的数字。例如:9595,救救我并保存我。

(3)逃离活动和学习的方式。在出路上,随行人员较少,而在公众场合,他们向其他人发出求救信号。

(4)患病。在“敌人强弱”的情况下,我们必须想到一种柔软的方式,学会伪装,利用机会外出就医,然后趁机逃避。

(5)假服从,等待机会逃避。获得的信任使其放松和保持警惕,然后等待逃离的机会。

武义县市场监督管理检查组

(价格检查监督和反不正当竞争分支机构)

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